Operação desarticula grupo criminoso que vendia eletrônicos do Paraguai
Um grupo criminoso especializado em vender produtos do Paraguai com notas fiscais falsas em plataformas digitais foi desarticulado nesta terça-feira (8) durante uma operação da Receita Federal e da Polícia Federal.
A ação aconteceu no Paraná e mais cinco estados. Segundo a investigação, os suspeitos utilizavam, principalmente, o marketplace do Mercado Livre para as vendas - plataforma que permite o cadastro de vendedores independentes, que podem comercializar produtos livremente sem a necessidade de aval da empresa.
A investigação diz que, apenas na plataforma da empresa, foram movimentados milhões de reais entre 2020 e 2024. ✅ Siga o g1 Foz do Iguaçu e região no WhatsApp Ainda de acordo com a PF, o grupo também se utilizava do marketplace da Shopee e da Magazine Luiza para comercializar os produtos de origem ilícita.
A Magazine Luiza disse que não foi notificada oficialmente, mas exige que seus vendedores emitam nota fiscal em todas as transações realizadas em sua plataforma e possui instrumentos de controle e revisão que garantem a conformidade das operações.
O Mercado Livre informou que está auxiliando as autoridades nas investigações.
A Shopee disse que cumpre com todas as leis e colabora com a Receita Federal e demais autoridades para prevenir e combater práticas ilícitas.
Veja as notas na íntegra abaixo. 🔎 A importação e venda de produtos permitidos legalmente, mas sem o pagamento de impostos devidos, é considerada crime de descaminho.
A pena vai de 1 a 4 anos de prisão. Operação mirou grupo que vendia produtos ilegais em plataformas digitais PF/ RF A PF e a Receita afirmaram que os suspeitos vendiam celulares, discos rígidos, robôs aspiradores, equipamentos de conexão de internet, aparelhos de ar-condicionado portáteis, perfumes e tintas para impressoras nas plataformas.
A investigação diz que o esquema funcionava como uma "empresa ilegal", com etapas definidas para comprar produtos do Paraguai e vendê-los sem pagar impostos em plataformas digitais.
Depois das vendas, os suspeitos usavam empresas "laranjas" para dar aparência legal ao dinheiro. Ao todo, a operação prendeu 20 pessoas suspeitas de atuar nesta organização criminosa e uma está foragira.
Também foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros.
Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. No Paraná, as buscas ocorreram em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Céu Azul.
Também houve cumprimento de mandados em Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. Leia também: Previsão do tempo: Ciclone extratropical deve provocar tempestades no Paraná Agricultor desaparecido: Trabalhador agrícola que desapareceu no PR foi visto pela última vez em hotel Alerta de chuva: Alerta de chuvas intensas atinge todo o Paraná nesta quarta (8) Como funcionava o esquema, segundo a investigação A investigação aponta que o grupo era altamente estruturado, com divisão de funções e uso de até 300 empresas, em sua maioria de fachada, e mais de 40 pessoas físicas.
Segundo a Polícia Federal, era um esquema completo, com compra ilegal, transporte escondido, falsificação de documentos e venda ao público como se tudo fosse regular. A organização se dividia em núcleos chamados de "grupo de trabalho", formado por motoristas, batedores e olheiros.
Havia também o "grupo de compras", responsável por cotações, pedidos e pagamentos no Paraguai; e o "grupo de vendas", que gerenciava as plataformas digitais, controlava as vendas e distribuía os lucros. Grupo de trabalho era responsável por transportar as mercadorias do Paraguai ao Brasil PF/ RF Segundo a Polícia Federal, o esquema começava com o "grupo de compras", com pessoas que negociavam e adquiriam eletrônicos no Paraguai, onde os preços são mais baixos devido às taxas menores de imposto. Em seguida, entrava o "grupo de trabalho", no qual motoristas levavam as mercadorias de forma irregular para o Brasil, muitas vezes em comboio, com batedores e olheiros para tentar evitar fiscalização. Depois, os produtos recebiam a aparência de "legalizados", de forma falsa.
A organização usava empresas de fachada e emitia notas fiscais falsas para fazer parecer que os itens tinham origem regular. A polícia também verificou que pelo menos 10 pessoas atuavam como "laranjas", cediam a identidade para que fossem abertas empresas e contas bancárias, para dificultar o rastreamento do dinheiro. Na etapa final, vinha o "grupo de vendas".
Os próprios integrantes anunciavam os produtos em plataformas conhecidas, alcançando milhares de consumidores como se fossem vendedores comuns. O dinheiro obtido com as vendas passava por várias contas e empresas para "limpar" sua origem, prática conhecida como lavagem de dinheiro.
Para reforçar a aparência de legalidade, alguns integrantes ainda atuavam nas redes sociais vendendo cursos de e-commerce e importação, como se fossem empreendedores legítimos. Grupo criminoso movimentava milhões de reais PF/ RF Operação Platinum Os mandados da operação foram expedidos pela 1ª Vara Federal de Guaíra.
A Operação, nomeada de Platinum, surgiu de investigações que começaram em agosto de 2022, após a apreensão de mercadorias transportadas de forma irregular em três veículos de passeio que circulavam em comboio.
A operação mobilizou 52 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, além de 102 policiais federais.
O que dizem as empresas citadas Magazine Luiza: O Magalu informa que não foi oficialmente notificado.
A companhia exige que seus sellers emitam nota fiscal em todas as transações realizadas em sua plataforma e possui instrumentos de controle e revisão que garantem a conformidade de suas operações: uma política rígida de seleção de parceiros, listas restritivas de produtos, ferramentas de monitoramento contínuo e mecanismos com os quais fornecedores e marcas podem retirar um anúncio do ar quando identificarem produtos ilegais ou similares aos seus.
O Magalu reforça ainda que retira do ar os anúncios denunciados por inconformidade, após checagem e comprovação, e que atua fortemente junto ao movimento de combate à venda de produtos de origem irregular e/ou ilegal e foi uma das primeiras plataformas a adotar o Guia de Boas Práticas de Combate à Pirataria, criado em parceria com o CNCP/Senacon.
A empresa permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e reforça seu compromisso com a legalidade e a segurança em sua plataforma. Mercado Livre: O Mercado Livre informa que está em contato com a Polícia Federal para a apuração e apoio da operação realizada hoje (08/04).
A empresa mantém colaboração ativa com os órgãos competentes, auxiliando investigações e contribuindo para a identificação de práticas irregulares e o reforço da segurança no ambiente digital.
O Mercado Livre investe continuamente em tecnologia avançada, monitoramento proativo e equipes especializadas para a prevenção e remoção de conteúdos que violem suas políticas.
A empresa mantém critérios claros para a comercialização de produtos e reafirma que todos os anúncios devem cumprir seus Termos e Condições de Uso.
A maior parte das infrações é identificada de forma proativa pelos próprios sistemas de segurança e tecnologia da companhia e casos pontuais são tratados com agilidade, com a remoção dos anúncios e a aplicação de medidas aos responsáveis, que podem incluir suspensão ou banimento.
Nesse contexto, a empresa atua em conjunto com autoridades, incluindo a remoção imediata de anúncios irregulares por elas reportados. Shopee: A Shopee cumpre com todas as leis e colabora de forma contínua com a Receita Federal e demais autoridades para prevenir e combater práticas ilícitas.
Exigimos que todos os vendedores da plataforma cumpram com a nossa política de produtos proibidos, que expressa claramente a proibição da venda de itens falsificados.
Para assegurar o cumprimento dessas regras, contamos com mecanismos de monitoramento, controles rígidos e canais de denúncias na plataforma.
Quando há indícios ou confirmação de infrações, a empresa atua prontamente com investigação, remoção de conteúdo e aplicação de medidas como o banimento da loja em questão. VÍDEOS: Mais assistidos do g1 Paraná Leia mais notícias em g1 Oeste e Sudoeste.
