Operação mira grupo suspeito de aplicar golpes com créditos fictícios de ICMS
A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta terça-feira (26) uma operação contra um grupo especializado em aplicar golpes em empresas por meio da oferta de venda e posterior compensação de créditos fictícios de ICMS.
As investigações apontam que o esquema causou prejuízo superior a R$ 30 milhões a uma única empresa.
A polícia não descarta a existência de outras vítimas. Foi identificado um esquema estruturado de lavagem de dinheiro dividido em quatro etapas. Na primeira fase, chamada de “Engenharia Social”, a “protagonista” da fraude, com o aval de um “homem de confiança”, induzia empresas ao erro por meio da oferta dos créditos fictícios. Após a concretização da fraude, os valores eram direcionados para uma “empresa cofre”, responsável por centralizar os recursos desviados para a fase de ocultação. Polícia Civil cumpre mandados de prisão e busca e apreensão contra grupo acusado de prejuízo a empresas em São Paulo. Divulgação Na sequência, os valores eram pulverizados entre integrantes de uma “família lavadora”, utilizando técnicas conhecidas como “smurfing”, caracterizadas pelo fracionamento de recursos para dificultar o rastreamento da origem ilícita do dinheiro. O esquema também utilizava um mecanismo denominado “Fluxo Reverso”, apelidado de “Respiro da Baleia”, para simular pagamentos de obrigações e retardar a percepção do prejuízo pelas vítimas. Ainda segundo a investigação, o lucro obtido com o crime era escoado por meio de consultorias de fachada e empresas ligadas a um “sócio oculto”, consolidando o ciclo de lavagem de ativos. A Operação “Respiro da Baleia” apura crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato e eventuais crimes financeiros e tributários. Ao todo, são cinco mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão na capital paulista e no estado do Paraná.
A investigação é conduzida por policiais da 3ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC).
