Grupo é suspeito de aplicar golpe de R$ 9 milhões e gastar dinheiro com bens de luxo
Um empresário do Paraná sofreu prejuÃzo de R$ 9 milhões após acreditar que estaria investindo em uma distribuidora de medicamentos localizada em Palmas.
O caso é investigado pela PolÃcia Civil do Tocantins.
Os golpistas prometiam que o investimento garantiria participação em licitações públicas. O grupo criminoso foi alvo de 12 mandados de busca e apreensão na quarta-feira (24) no Tocantins, Goiás e Pará.
Segundo a investigação, os suspeitos gastavam o dinheiro com bens de luxo.
Policiais recolheram documentos, produtos ligados ao setor farmacêutico, veÃculos importados, motos aquáticas, armas de fogo e objetos pessoais. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, por isso, o g1 não conseguiu contato com as defesas. 📱 Clique aqui para seguir o canal do g1 TO no WhatsApp De acordo com a polÃcia, a denúncia do empresário deu inÃcio à apuração do caso.
Ele relatou ter sido informado pelos criminosos de que os aportes financeiros seriam usados para comprar medicamentos destinados a contratos públicos na Bahia e no Acre. Conforme apurado pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª DEIC – Palmas), os produtos nunca foram adquiridos e o dinheiro foi desviado para outras finalidades, incluindo a compra de imóveis, embarcações e empresas. LEIA TAMBÉM Grupo é investigado por aplicar golpe de R$ 9 milhões em investidor e gastar dinheiro com bens de luxo Carga de droga é encontrada escondida em pneus e estepe de caminhão Contadores suspeitos de desviar R$ 55 milhões pagavam para usar nome e rosto de 'laranja', aponta decisão VeÃculos de luxo foram apreendidos durante a Operação Dolos José Domingos/PCGO A Justiça autorizou a quebra de sigilo de dados para análise de equipamentos eletrônicos, o bloqueio de contas, a apreensão de bens e a restrição à transferência de veÃculos e embarcações.
Um dos suspeitos foi preso em uma chácara na zona rural de Palmas com uma pistola de calibre .380.
Ele foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O principal suspeito do crime teria usado uma rede de empresas e outras pessoas para movimentar os recursos e dificultar o rastreamento dos valores.
No decorrer da investigação, a polÃcia conseguiu reconstituir parte do caminho do dinheiro com base em dados bancários autorizados pela Justiça e outras provas reunidas durante a investigação. Ele foi alvo de outra operação conduzida pelo Ministério Público do Tocantins, que trata de possÃveis irregularidades na compra de respiradores pela Prefeitura de Gurupi durante a pandemia da Covid-19.
Nesse caso, os órgãos de controle investigam suspeitas de superfaturamento e contratações irregulares com recursos da saúde. A PolÃcia Civil segue analisando os materiais apreendidos e os dados extraÃdos de aparelhos eletrônicos.
O objetivo é identificar outros envolvidos, detalhar a atuação de cada suspeito e rastrear todo o destino do dinheiro. PolÃcia apreendeu caixas de medicamentos com os suspeitos Divulgação/PCTO Veja mais notÃcias da região no g1 Tocantins.
