Operação contra esquema de fraudes que movimentou R$ 225 mi apreende carros de alto valor
Alvo de uma operação da Polícia Civil de Piracicaba (SP), um grupo movimentou mais de R$ 225 milhões com uso de empresas e duplicatas fictícias.
Nesta sexta-feira (26), os policiais apreenderam três carros de alto valor e levaram sete pessoas para prestar depoimento na delegacia.
Apesar disso, ninguém foi preso.
Segundo as investigações, o esquema funcionava por meio de uma empresa de fachada no ramo alimentício que emitia notas fiscais e duplicatas falsas em nome de empresas fictícias. 🔎 A duplicata é um título de crédito emitido por empresas para formalizar uma venda a prazo de mercadorias ou prestação de serviços.
Ela funciona como uma promessa de pagamento, servindo para comprovar a dívida e permitir que a empresa credora antecipe o recebimento do valor no mercado financeiro. Siga o g1 Piracicaba no Instagram Esses títulos eram vendidos a fundos de investimento e securitizadoras, que são empresas especializadas em transformar dívidas e direitos de recebimento futuros em títulos de investimento negociáveis no mercado. "Com esses títulos em mão, eles levavam às securitizadoras, e elas compravam esses títulos.
Hipoteticamente, se o título valesse R$ 10 mil, as securitizadoras pagavam 80% do valor.
A empresa recebia R$ 8 mil e tinha esses R$ 2 mil que seriam os juros, a mora, o lucro dessas securitizadoras", diz o delegado Ivan Constâncio. De acordo com o delegado, no início, o esquema funcionou de maneira correta, o que gerou confiança no mercado financeiro.
No entanto, com o aumento dos aportes, os negócios se tornaram insustentáveis, a empresa deixou de honrar com os pagamentos e "desapareceu", o que gerou prejuízos milionários às securitizadoras. "No começo, esse esquema funcionou de uma forma correta, o que gerou uma garantia à empresa junto ao mercado.
Então, o aporte das securitizadoras foi aumentando mês a mês.
A gente tem ideia de três securitizadoras que aportaram milhões de reais nessa empresa, acreditando que aquelas duplicatas seriam honradas futuramente.
Como o valor se transformou em um grande montante, essa empresa, literalmente, desapareceu, o local físico foi fechado, os funcionários foram todos mandado embora." Dinheiro apreendido com grupo que movimentou R$ 225 milhões com empresas e duplicatas fictícias no interior de SP Polícia Civil Ainda segundo as investigações, inicialmente, o grupo usou o valor pago pelas securitizadoras para abrir outras empresas, mas depois esses locais foram fechados e o dinheiro, repassado para pessoas físicas.
Os valores obtidos eram movimentados entre várias contas e depois reinseridos na economia, por meio de: compra de imóveis com valores superfaturados; aplicações em planos de previdência privada; aquisição de veículos de luxo pagos em dinheiro. A operação Ao todo, 28 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em oito cidades de São Paulo e Minas Gerais na manhã desta sexta-feira.
Imagens gravadas pelos agentes de segurança mostram o cumprimento do mandado em Americana (SP) — assista acima. Os mandados foram cumpridos em Sumaré (SP), Americana, Santa Bárbara d'Oeste (SP), Nova Odessa (SP), Hortolândia (SP), Limeira (SP), Santa Rita de Caldas (MG) e Andradas (MG). Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após denúncias de empresas do setor de crédito e foram aprofundadas com relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e análises financeiras. Neste primeiro momento, a Polícia Civil identificou dez pessoas suspeitas de envolvimento no esquema, sendo que sete delas prestaram depoimentos nesta sexta.
As outras três não foram localizadas, incluindo o apontado como mentor do grupo. Os suspeitos devem responder por estelionato qualificado, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Carros de alto valor, celular e dinheiro em espécie apreendidos em operação da Polícia Civil de Piracicaba (SP). Divulgação/Polícia Civil de Piracicaba O que foi apreendido? Durante a operação desta sexta-feira, os policiais apreenderam documentos, contratos, anotações contábeis e equipamentos eletrônicos, além de uma quantia de dinheiro em espécie.
Três veículos de alto valor também foram apreendidos.
Com autorização judicial, também foi iniciada a extração de dados de celulares e computadores apreendidos. Segundo a Polícia Civil, a medida busca descapitalizar a organização criminosa e garantir eventual ressarcimento às vítimas. A ação, chamada de "Operação Duplicata Fantasma", é coordenada pelo Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold), da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba. Assista abaixo à reportagem completa: Polícia investiga fraude de R$ 225 milhões com notas falsas em Piracicaba VÍDEOS: Tudo sobre Piracicaba e região Veja mais notícias da região na página do g1 Piracicaba.
